揭露身边的互联网传销套路,山东破获传销大案

本网讯近年来,随着国家对传销组织的打击和宣传力度的不断加大,传统的传销模式已经失去生存空间。然而,部分不法分子为了逃避打击,迷惑群众,披着“互联网 ”的外衣,继续铤而走险,玩起了网络传销游戏。日前,鄂尔多斯市东胜区公安机关接到群众报案称,其父亲在东胜区某大酒店参加疑似传销组织会议,并缴纳会费,经多次劝阻无效,遂报警。

泰安中院通报审判传销犯罪典型案例

传销骗局的新闻比比皆是,搭上互联网的顺风车之后更是一发不可收拾。

经公安机关侦查,深圳某实业发展有限公司运营二部的总负责人李某某等21人以考察为名,组织150余人在东胜区某大酒店开会。李某某等人以“大众创新,万众创业”等宣传口号发展群众入会。会员需缴纳1000元至100万元不等的课程费用后参加公司培训,由该公司赠送相应金额的积分,该积分再以购买课程的方式,按每两个月裂变50%递增的方式增加。同时,该组织以拉人头的方式计利返酬,每新进一名会员,该会员上面的两级会员均可获得该会员购买课程金额10%的积分奖励。利用上述手段,该组织在全国各地共计发展会员10余万人次,涉案金额高达4亿元之多。

传销分子发展15万会员涉案超14亿元

事情追溯到2016年10月中旬,失业在家的肖某,偶然获知本省某市某实业发展有限公司“双创帮扶”APP可赚钱的消息后,便带上妻子一同到该公司实地考察。接受完公司的培训后,发财心切的肖某现场就扫了二维码下载APP注册,夫妻两人还分别缴纳了1万元购买创新创业培训课程。

近日,东胜区人民检察院以涉嫌组织领导传销活动罪依法批准逮捕李某某等人。

□ 本报记者 徐鹏

肖某成为该公司会员后,按照培训要求,立即发展自己的妻子张某为“下线”,并在亲朋好友间大肆进行虚假宣传,蛊惑他们入会并购买课程。在肖某的操作下,夫妻俩的“生意”越做越大,肖某以亲戚的名义,用“下线”回笼补贴金取得了另外两个区域的代理权。

近日,山东省泰安市中级人民法院召开新闻发布会,发布全市法院依法审判传销犯罪案件工作情况,并通报典型案例。

他们的不法行为引起了公安机关的注意,公安部将肖某列为部督打击对象,上级公安机关指令当地警方负责该案的侦查工作。经缜密侦查,犯罪嫌疑人肖某及其妻子张某依托某实业发展有限公司及其关联公司,借“大众创业、万众创新”之名大肆进行虚假宣传,蛊惑公众投资加盟其“双创帮扶”项目,以“拉人头”方式拉拢新人加入,诱骗新人交纳加盟款,并不断唆使新人发展其他人加入,进而达到获取暴利的目的,已经涉嫌非法组织、领导传销活动罪。

传销犯罪严重损害人民群众的财产利益,极易引发群体事件,影响社会和谐稳定,一直是我国刑法重点打击的经济犯罪。2012年以来,泰安市两级法院认真贯彻落实上级决策部署,充分发挥刑事审判打击职能,依法从严惩处传销犯罪活动,共受理一审组织、领导传销活动犯罪案件27件,审结27件,判处犯罪分子177人,其中判处5年以上有期徒刑16人。

据了解,该实业发展有限公司的“双创帮扶”项目,即是要注册成为该会员,认购所谓的“创新创业培训课程”缴纳加盟款后方可获得积分。该会员分为普通会员、有效会员、优秀会员和代理会员4个级别,所享受的福利是不同的。普通会员是仅仅免费注册会员的会员,如果注册后不购买双创课程,没有任何福利,也不能推荐他人成为会员。有效会员可以作为推荐人向下发展会员,购买课程获得相应积分,拥有积分翻倍奖励,还能获得“下线”购买课程的返补贴金奖励。而优秀会员和代理会员除拥有前一级会员所拥有的福利外,其补贴金收益更高,代理会员还可获得本区域内会员总业绩10%的诱人提成。

2005年起,被告人李某某策划成立公司进行市场经营活动。2005年9月至2010年10月间,李某某相继在香港、内地注册成立了斐梵国际有限公司、斐贝集团有限公司等多个自然人独资或由李某某实际控制的公司。李某某通过上述公司招募、组织人员通过网络店铺,以销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品的名义从事传销活动。消费者通过购买规定的套餐成为斐梵公司的会员,同时取得发展其他人成为会员的资格及继续购买产品的资格,自上而下形成金字塔状结构。同时为不断发展会员,斐梵公司根据发展会员的人数、对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给予实物奖励、旅游奖励等。

而更具诱惑力的是,他们鼓吹,“会员”只要在APP平台上绑定了银行卡,获得的补贴金随时可以提现,而积分在公司上市后可获得相应的原始股。但由于“上线”的业绩需要下一级不断发展“下线”才能实现,终有一日会崩盘,因而对社会危害极大。

截至案发,斐梵公司共发展会员152100人,遍布山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省市区,形成约150个层级结构,非法收入达14亿余元,斐梵公司为此支付给会员各种奖励合计7.9亿余元。

德家提醒,随着网络的普及,以互联网为媒介的网络传销异军突起,以电子商务、招商、创业为幌子,遮掩其发展“下线”牟利的本质,蛊惑身边亲戚朋友成为会员加入组织。因此,广大市民一定要树立正确的金钱观、创业观,摒弃追求暴富的不正常心态,理智对传销组织说不,避免走上违法犯罪道路。

法院审理认为,斐梵公司以推销商品等经营活动为名,要求参加者购买商品成为会员,获得加入资格,直接、间接以发展会员的数量作为计酬依据,骗取他人财物14亿余元,其行为严重扰乱经济社会秩序,故应依法认定斐梵公司系传销组织。被告人李某某、郭某某、陶某、黄某某、王某某、马某系该传销组织的发起者、策划者、管理者或宣传者,对该组织的建立及逐步壮大起重要作用,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

社会百科,据此,以组织、领导传销活动罪,判处被告人李某某有期徒刑10年,并处罚金100万元;判处被告人郭某某有期徒刑6年,并处罚金50万元;判处被告人陶某有期徒刑5年,并处罚金40万元;判处被告人黄某某有期徒刑5年,并处罚金30万元;判处被告人王某某有期徒刑5年,并处罚金30万元;判处被告人马某有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金20万元。

泰安市中院相关负责人介绍,本案涉案金额达14亿余元,发展会员15.2万人,波及十余省市区,是近年来泰安市法院审理的涉案金额最大、涉及人数最多、波及地域最广、重刑率最高的一起传销活动犯罪案件。

在赵某某、刘某某、孙某某组织、领导传销活动案中,2011年底,被告人赵某某通过他人介绍加入天元公司做保健品销售,学习通过网站销售产品发展会员的运营模式。2012年2月,被告人赵某某、刘某某以天元公司工作人员的身份,以销售天元公司保健品“银花蒜宝胶囊”和“龙藏胶囊”的名义,设立天元公司销售网站,其间赵某某发展被告人孙某某为其下线会员,并投资成立了天元公司大连专卖店,孙某某任店长。被告人赵某某、刘某某、孙某某在该网站上注册多个会员号,构建交纳会员费注册成为会员并层层发展下线会员抽取提成的销售模式,通过高额返利引诱大量发展会员。截至案发,该销售网站查询系统显示总收入为1965万余元,公司剩余1431万余元。赵某某、刘某某将部分款项用于购置房产、轿车、偿还个人债务等。

最终,法院以组织、领导传销活动罪,判处被告人赵某某有期徒刑6年6个月,并处罚金人民币10万元;判处被告人刘某某有期徒刑7年,并处罚金人民币10万元;判处被告人孙某某有期徒刑4年,并处罚金人民币5万元。

“本案系一起较为典型的网络传销案件,被告人通过商品销售网站推行会员制度,以销售保健品为名义,通过高额返利为诱饵构建交纳会员费注册成为会员并层层发展下线会员抽取提成返利的销售模式。”上述负责人说。

近年来,网络传销违法活动日益突出,特别是随着移动互联网、网络购物等网络概念和营销方式的发展,打着所谓“电商”“多层分销”等名义从事传销活动屡见不鲜。网络传销活动因其主体和标的虚拟性、行为跨地域性等特点,往往具有蔓延速度快、涉及人员多、波及地域广、涉案金额大等特点,严重损害人民群众利益,影响社会和谐稳定。

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